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公司公告

2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-17 16:41      点击:
证券代码:002693      证券简称:双成药业     公告编号:2020-004




          海南双成药业股份有限公司

       2020年第一次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间:2020年1月16日(星期四)下午14:00

  网络投票时间:2020年1月16日-2020年1月16日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020

年1月16日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年1月16

日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长王成栋先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》

等规定。

  7、出席会议的股东(含网络投票)共7人,代表股份209,110,873股,占上市

公司总股份的51.6323%。

  (1)现场投票的股东3人,代表股份206,542,931股,占上市公司总股份的

50.9983%。

  (2)网络投票的股东4人,代表股份2,567,942股,占上市公司总股份的

0.6341%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外

的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有

上市公司5%以上股份的股东)共4人,代表股份2,567,942股,占上市公司总股份

的0.6341%。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务

所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、以累积投票方式,审议通过了《关于董事会换届选举之选举第四届董事

会非独立董事的议案》。

  1-1 选举王成栋先生为公司第四届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:209,074,574股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9826%。

  中小股东总表决情况:同意股份数:2,531,643股,占出席会议中小股东所持

股份的98.5865%。

   1-2 选举 Wang Yingpu 先生为公司第四届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:209,074,574股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9826%。

  中小股东总表决情况:同意股份数:2,531,643股,占出席会议中小股东所持

股份的98.5865%。

   1-3 选举袁剑琳先生为公司第四届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:209,074,574股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9826%。

  中小股东总表决情况:同意股份数:2,531,643股,占出席会议中小股东所持

股份的98.5865%。

  1-4 选举 Li Jianming 先生为公司第四届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:209,074,574股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9826%。

  中小股东总表决情况:同意股份数:2,531,643股,占出席会议中小股东所持

股份的98.5865%。

  2、以累积投票方式,审议通过了《关于董事会换届选举之选举第四届董事

会独立董事的议案》。

  2-1 选举董万程先生为公司第四届董事会独立董事

  总表决情况:同意股份数:209,074,574股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9826%。

  中小股东总表决情况:同意股份数:2,531,643股,占出席会议中小股东所持

股份的98.5865%。

  2-2 选举商小刚先生为公司第四届董事会独立董事

  总表决情况:同意股份数:209,074,574股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9826%。

  中小股东总表决情况:同意股份数:2,531,643股,占出席会议中小股东所持

股份的98.5865%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。

  3、以累积投票方式,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  3-1 选举符斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  总表决情况:同意股份数:209,074,574股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9826%。

  中小股东总表决情况:同意股份数:2,531,643股,占出席会议中小股东所持

股份的98.5865%。

   3-2 选举周云女士为公司第四届监事会非职工代表监事

  总表决情况:同意股份数:209,074,574股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9826%。

  中小股东总表决情况:同意股份数:2,531,643股,占出席会议中小股东所持

股份的98.5865%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监

事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  4、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》。

  总表决情况:同意 209,090,873 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;

反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 2,547,942 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.2212%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7788%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  5、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的

  议案》。

  总 表 决 情况 : 同意 209,090,873 股,占出 席会议
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