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公司公告

第四届监事会第一次会议决议公告

2020-01-17 16:39      点击:
证券代码:002693     证券简称:双成药业     公告编号:2020-006



          海南双成药业股份有限公司

         第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议

通知于 2020 年 1 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2020 年 1 月

16 日 16:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。董事

会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事王红雨女士主持,会议的召开符合有

关法律法规、公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司第四届监事会成员已由2020年第一次临时股东大会和工会会议选举产

生,根据公司章程的规定,选举王红雨女士为公司第四届监事会主席。任期与本

届监事会一致。

   三、备查文件

   1、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。





                     海南双成药业股份有限公司监事会

                          2020 年 1 月 16 日


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